Компания выводила за рубеж на счета нерезидентов крупные суммы. Причем, выводила в свои же структуры. Кому-то в банковской сфере это показалось подозрительным.
Банкиры сочли ряд документов фальшивыми и направили бумаги в ФСБ. С этого-то все и началось.Сейчас в салонах и офисах компании в Москве и Санкт-Петербурге проходят обыски, изымается документация.
Возбуждено уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов».
Читать на rf-smi.ru