Москва Россия Санкт-Петербург Москва Россия Санкт-Петербург
/ rf-smi.ru

Попробуем разобраться, что же сейчас происходит в «Рольф»

Компания выводила за рубеж на счета нерезидентов крупные суммы. Причем, выводила в свои же структуры. Кому-то в банковской сфере это показалось подозрительным.

Банкиры сочли ряд документов фальшивыми и направили бумаги в ФСБ. С этого-то все и началось.Сейчас в салонах и офисах компании в Москве и Санкт-Петербурге проходят обыски, изымается документация.

Возбуждено уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

Читать на rf-smi.ru
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

Сейчас читают

DMCA