/ aif.ru
Полицейские задержали трех женщин за незаконную банковскую деятельность
В Санкт-Петербурге сотрудниками правоохранительных органов пресечена незаконная банковская деятельность, по данному факту задержаны трое участниц организованной группы, передает пресс-служба МВД РФ.Как отметили в ведомстве, женщины, по версии следствия, помогали физическим и юридическим лицам незаконно обналичить и скрыть деньги от финансового контроля.
Так, организатором криминальной схемы, предположительно, была руководитель коммерческой организации, а обязанности бухгалтера выполняла ее знакомая, которая занималась изготовлением фальшивых документов и передачей их в госорганы.
Читать на aif.ruОб этом же в других СМИ
Краснодарские полицейские задержали бомжа за серию квартирных краж kubnews.ru / 3 года назад
В Москве задержали двоих мужчин, подозреваемых в незаконной банковской деятельности tass.ru / 3 года назад
Подмосковные полицейские задержали подозреваемых в разбойном нападении vm.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.