Подозрение: украли сотни миллионов шекелей с помощью фиктивных компаний
Полиция задержала в среду, 23 февраля, 9 жителей арабских населенных пунктов на севере Израиля по подозрению в мошенничестве, налоговых нарушениях и отмывании капитала.
По версии следствия, подозреваемые и их предполагаемые сообщники незаконно присвоили сотни миллионов шекелей с помощью сети фиктивных компаний и подставных лиц.Скрытое расследование проводилось сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями полицейского управления "Лахав-433" совместно с инспекторами Налогового управления.
Внимание следователей было сосредоточено на компаниях по производству дорожных работ и перевозкам, предположительно контролируемых преступными группировками.Сообщается, что главный подозреваемый замешан также в криминальных разборках в арабском секторе.
Читать на vesty.co.il
