Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
Отмывание денег: в отчет попали украинцы
В расследовании журналистов фигурируют украинские бизнесмены и чиновники. Материалы будут публиковать частями. В отчет об отмывании денег в крупнейших банках мира, выложенный Международным консорциумом журналистов-расследователей ICIJ, попали украинские бизнесмены, пишет американское издание Buzzfeed.
Журналисты начали публиковать документы Управления по противодействию финансовым преступлениям (FinCEN), входящего в структуру Минфина США, согласно котором, банки провели подозрительных транзакций на два триллиона долларов с 1999 по 2017 год.
Документация представляет собой более 2 тысяч так называемых отчетов банков о подозрительных операциях клиентов - SAR (suspicious activity reports).
Читать на korrespondent.netОб этом же в других СМИ
Крупнейший банк Австралии выплатит почти $1 млрд штрафа за отмывание денег iz.ru / 3 года назад
Журналисты оценили имиджевые потери Керимова от истории с отмыванием денег kavkaz-uzel.eu / 3 года назад
Отмыванию денег Коломойского с ПриватБанка способствовал Deutsche Bank - расследование prm.ua / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.