Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
Отмывание денег: Банковский надзор ЕС призывает к единому набору правил борьбы
В Европейском Союзе хотят создать единые правила, которые обязывают государства-члены более эффективно бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Об этом сообщает . Европейская служба банковского надзора (European Banking Authority – EBA) заявила, что принятие единых норм на законодательном уровне устранит пробелы и разницу подходов к применению существующих правил по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (TF).
Единое регулирование ЕС, имеющее прямую обязательную силу, остановит практику локальной интерпретации норм, которая вредит противодействию финансовым преступлениям, финансированию терроризма и отмыванию денег.
Читать на minfin.com.uaОб этом же в других СМИ
Воровали деньги с банковских счетов: в Украине задержали группировку мошенников, фото apostrophe.ua / 3 года назад
Нацбанк создал Департамент надзора за рынком небанковских финуслуг minfin.com.ua / 3 года назад
Два украинских банка запустили удаленное открытие банковских счетов через приложение "Дія" vkcyprus.com / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.