Украинцев предупредили о том, что финансовые учреждения могут заблокировать их карты, после чего потребовать от них разъяснений.
В частности, произойти это может после финансовых операций, которые не соответствуют возможностям граждан, о чем говорится в ЗУ о финмониторинге, опубликованном на сайте Рады.
Соответственно текущему украинскому законодательству, банки обязаны производить идентификацию плательщиков. Это не требуется делать, если сумма перевода составляет до 5 тысяч гривен.
Читать на ukrainianwall.com