Юридическое лицо криптовалютной биржи Garantex отказалось от лицензии на работу с виртуальными валютами после обнаружения ряда системных нарушений в ее деятельности.
Об этом ForkLog сообщили представители эстонского Бюро данных по отмыванию денег (RAB). Подразделение финансовой разведки начало проверку Garantex Europe OÜ в декабре 2021 года.
По словам главы RAB Матиса Мяэкера, компания привлекла внимание надзорного ведомства годовым оборотом, превыщающим 5 млрд евро, а также связью с Россией и другими странами с высоким риском.
Читать на forklog.com