Операции россиян с наличными попадут под пристальное внимание властей
Власти РФ начнут тщательнее отслеживать почтовые переводы на сумму от 100 тыс. рублей и возврат неистраченных авансов за сотовую связь в том же размере.
Также предполагается мониторинг ставок в азартных играх и операций с наличностью свыше 600 тыс. рублей. Банки и другие организации, занимающиеся переводам, начнут передавать сведения о них, если увидят превышение оговоренных законом лимитов.
Случаи, где велика вероятность нарушений, окажутся под пристальным вниманием Росфинмониторинга, уточнил председатель правления КПК "Обновление" Михаил Дорофеев в комментарии агентству "Прайм".
Читать на newinform.comОб этом же в других СМИ
В России усилят контроль над денежными операциями smartmoney.one / 3 года назад
В новом году денежные операции россиян попадут под финансовый контроль mirnov.ru / 3 года назад
С 10 января некоторые денежные операции россиян попадут под контроль властей realnoevremya.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.