Охлаждение отношений: в Госдуме предлагают замораживать банковские счета при подозрении на незаконное обналичивание средств
Это произойдет, если парламентарии примут поправки в закон «О национальной платежной системе». По замыслу ЦБ РФ, разработчика новой инициативы, банки получат право приостанавливать транзакции при выводе денег, полученных в результате мошеннических действий. Первое чтение законопроекта намечено на март, и при удачном стечении обстоятельств кредитные организации скоро смогут принимать превентивные меры в отношении дропперов – лиц, которые участвуют в «отмывании» незаконно полученных денег.Как будут работать новые правила на практике – в материале «ФедералПресс».
Обстоятельства дела Еще по теме Банки обяжут возвращать клиентам похищенные мошенниками деньги Приостановка скомпрометированных банковских операций будет действовать в течении двух суток.За это время служба безопасности кредитной организации проверит, насколько транзакция действительно совершена в интересах вкладчика и не стала ли она результатом противоправных действий в отношении него.
Читать на smartmoney.one
