организатора финансовой пирамиды B2B Jewelery и его сообщников уведомили о подозрении в мошенничестве с финансами. Также их подозревают в отмывании денег, полученных преступным путем.Об этом сообщается на сайте ведомства.По данным следствия, к созданию финансовой пирамиды причастны более 20 человек и более ста подконтрольных юридических лиц.
Участники преступной схемы собирали деньги граждан, в том числе с использованием банковских счетов благотворительной организации, якобы для инвестирования в нефинансовое учреждение для получения больших доходов.
В дальнейшем организаторы схемы завладевали этими средствами мошенническим путем.Деятельность проекта долгое время сопровождалась мощной рекламной кампанией, чтобы завлечь в пирамиду как можно.
Читать на strana.ua