Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
Офис генпрокурора сообщил о подозрении организатору финансовой пирамиды в мошенничестве и отмывании денег
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора. Согласно сообщению, правоохранители сообщили организатору пирамиды и его соучастникам о подозрении в мошенничестве с финансовыми ресурсами, а также отмывании денежных средств, полученных преступным путем.
По данным следствия, к организации финансовой пирамиды причастны 20 человек и задействовано более 100 подконтрольных фирм. Участники схемы собирали деньги с граждан, в том числе на банковские счета благотворительной организации, с целью якобы инвестирования в нефинансовое учреждение для получения сверхпроцентов.
При этом деятельность проекта сопровождала мощная рекламная кампания для привлечения наименее социально защищенных граждан с низким уровнем финансовой грамотности и без
Читать на ru.espreso.tvОб этом же в других СМИ
Организаторам финансовой пирамиды B2B избрали меры пресечения ru.slovoidilo.ua / 3 года назад
В Офисе генпрокурора заявили, что Головач не допрашивался по делу о налоговых схемах времен Януковича strana.ua / 3 года назад
Украли у инвесторов $ 250 млн: СБУ сообщила о подозрении организаторам финансовой пирамиды ru.espreso.tv / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.