Международный проект журналистов-расследователей «Кассандра» изучил касающиеся сомнительных банковских операций секретные данные подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).Аналитики обнаружили ряд транзакций, связанных с российскими политиками и бизнесменами.
Однако они отметили, что подозрительные операции не всегда говорят о нарушении закона.В списке оказались предприниматели Олег Дерипаска, Аркадий и Борис Ротенберги, а также бывший руководитель администрации экс-президента России Бориса Ельцина и другие.В FinCEN негативно оценили утечку.
По мнению организации, это может заставить банки снизить количество отчетов о подозрительных финансовых операциях, поскольку они будут остерегаться раскрытия
Читать на gazeta.ru