Сегодня в новостях
Борис Ротенберг
Борис Романович Ротенберг — предприниматель, менеджер, совладелец и член совета директоров СМП Банка. Вице-президент Федерации дзюдо России. Заслуженный тренер России, кандидат педагогических наук. Основатель и руководитель программы развития российского автоспорта SMP Racing.
Об этом же в других СМИ
Олег Дерипаска Борис Ельцин Борис Ротенберг Аркадий Ротенберг Россия США криминал общество политика банк Олег Дерипаска Борис Ельцин Борис Ротенберг Аркадий Ротенберг Россия США
/ gazeta.ru

Обнародованы данные финразведки о счетах россиян в банках США

Международный проект журналистов-расследователей «Кассандра» изучил касающиеся сомнительных банковских операций секретные данные подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).Аналитики обнаружили ряд транзакций, связанных с российскими политиками и бизнесменами.

Однако они отметили, что подозрительные операции не всегда говорят о нарушении закона.В списке оказались предприниматели Олег Дерипаска, Аркадий и Борис Ротенберги, а также бывший руководитель администрации экс-президента России Бориса Ельцина и другие.В FinCEN негативно оценили утечку.

По мнению организации, это может заставить банки снизить количество отчетов о подозрительных финансовых операциях, поскольку они будут остерегаться раскрытия

Читать на gazeta.ru
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

Сейчас читают

DMCA