Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
Минфин США сообщил о переводе Дерипаски $3 млрд через небольшой латвийский Expobank
В материале Минфина США говорится, что через латвийский Expobank, кроме прочего, производилась оплата аренды суперджетов Gulfstream G550, а также лоббистские услуги в Вашингтоне.
Подразделением Минфина США, занимающимся борьбой с финансовыми преступлениями FinCEN, сообщается, что российским бизнесменом Олегом Дерипаской с 2002 года использовался латвийский банк под названием Expobank для перевода миллиардных сумм для своего бизнеса.
В сообщении предполагается, что он также оплачивал работу лоббистов в Вашингтоне, нанимал частные самолёты, офисы и дома, и также пользовался услугами банка для оплаты недвижимости в Черногории.FinCEN указывает, что точное происхождение денег было неясным в силу того, что участниками транзакций зачастую были
Читать на versia.ruОб этом же в других СМИ
«Мерседес» уходит из России под давлением США politnavigator.net / 3 года назад
Сдавший российский алюминий США олигарх предрекает победу Байдену politnavigator.net / 3 года назад
США загоняют крупные компании в российские офшоры topcor.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.