Незаконное обналичивание средств в РФ через исполнительные документы по итогам 2020 г. стало единственной категорией в структуре сомнительных операций, которая показала рост объемов.
Так, объем обналичивания через данную схему в прошедшем году вырос более чем на 60% и достиг 25 млрд руб., следует из аналитического комментарии Банка России. «В 2020 г.
обострилась проблема использования исполнительных документов (в основном исполнительные надписи нотариусов и удостоверения комиссий по трудовым спорам) для обналичивания денежных средств, объемы которых возросли по сравнению с 2019 г.
Читать на finanz.ru