Обналичивать средства стало труднее и дороже
Ряд поправок к антиотмывочному законодательству, принятых в июле 2019 года, вступили в силу 10 января. Они ужесточают контроль за оборотом наличных денег и безналичных расчетов.По словам партнера по налоговому консультированию КСК ГРУПП Станислава Ляпцева, эти изменения — продолжение автоматизации контроля за неуплатой налогов и обналичиванием денежных средств.Дополнительный контроль Росфинмониторинга усложнит оставшиеся схемы обналичивания, полагает эксперт.
По словам директора юридического департамента Московского кредитного банка (МКБ) Ирины Гудковой, под более пристальный контроль попадают операции снятия или зачисления свыше 600 тыс.
Читать на smartmoney.oneОб этом же в других СМИ
В Калининграде открыт сбор средств для семилетней девочки с нарушениями развития klops.ru / 3 года назад
ДТП с участием трех транспортных средств произошло на Щелковском шоссе в Москве tass.ru / 3 года назад
На Щелковском шоссе в Москве случилось ДТП с участием трех транспортных средств argumenti.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.