Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
/ nv.ua
Нелегальный гэмблинг и порнография. Тайскую актрису обвинили в отмывании денег
Нелегальный гэмблинг (Фото:bangkokpost.com) Бывшая тайская актриса и ее муж вошли в группу из 16 подозреваемых в отмывании денег через нелегальные азартные игры и порнографические сайты.
Генеральная прокуратура Таиланда выдвинула обвинения актрисе Тамолфан Прасертвит, ее мужу Пхумипхата и еще 14 подозреваемым в масштабной схеме отмывания денег.Группа могла управлять сетью нелегальных азартных игр онлайн, порнографическими сайтами, а также отмывать через них деньги.Согласно расследованию правоохранителей, подозреваемые руководили разными банковскими счетами, отвечали за перевод денег, операционную деятельность сайтов и т.
Читать на nv.uaОб этом же в других СМИ
Главный «борец» с отмыванием денег в Совете Европы ушел в отставку из-за связи с разведкой РФ charter97.org / 1 год назад
На Черниговщине разоблачили нелегальное производство дизтоплива korrespondent.net / 1 год назад
Bild: Программу Совета Европы по противодействию отмыванию денег возглавляет сын генерала российской разведки charter97.org / 1 год назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.