за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, а также требований валютного законодательства в апреле 2023 года применил к трем банкам и 20 небанковским финансовым учреждениям меры влияния.
Об этом в сообщении регулятора.РВС Банк — штраф в размере 100 тыс. грн за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов.
Нарушение состоит в представлении банком по запросу специально уполномоченного органа дополнительной информации с нарушением установленного срока; — штраф в размере 50 тыс.
Читать на minfin.com.ua