18.05.2023 - 15:35 / gordonua.com

НБУ допустил на рынок платежных услуг фигурантов скандала с iBox – СМИ

Автор статьи Надежда Скляренко отмечает, что Ibox Bank на основании договоров с 10 компаниями, часть из которых была фиктивными, "менял назначение платежей (мискодинг) и классифицировал подобные операции как ставки за спортивный покер".

Журналистка уточняет, что в большинстве этих компаний работало по одному сотруднику, у них не было активов и выручки, а также счетов в других банках.

Среди фирм она перечислила ООО "Цигирь", "Рекна", "Квендвит", "Центинг". Таким образом, пишет автор, через платежи фактически происходило пополнение баланса организатора, минуя официальный банковский счет букмекера, налоги с этих сумм не уплачивались.

Нацбанк НБУ компании букмекеры госбюджет Украина

Читать на gordonua.com

Все новости от gordonua.com

Об этом же в других СМИ

В Екатеринбурге прошёл автопробег в поддержку ЧВК "Вагнер" svoboda.org / 11 месяцев назад

Пять компаний из Екатеринбурга попали под санкции Японии smartmoney.one / 11 месяцев назад

Юлия Свириденко хочет освоить рынок разминирования на 38 млрд долларов, — СМИ dsnews.ua / 11 месяцев назад

Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

Сейчас читают