В 2021 году запланировал провести выезде проверки по вопросам финансового мониторинга, соблюдение требований валютного и санкционного законодательства в 17 банках и 32 небанковских учреждениях.
Об этом . Проверки этого года запланированы в следующих банках: Как поясняет регулятор, годовой план выездных проверок составлено на основании риск-ориентированного подхода по результатам проведенной оценки рисков деятельности учреждений.
Проверки запланированы не только в банках, но и в небанковских учреждениях. Нацбанк обнародовал такой план проверок в них: Как сообщал «Минфин», Нацбанк в 2021 году в 43 банках, доля которых составляет 87% активов банковской системы, и в 32 небанковских финансовых учреждениях. Читайте также: Риск-ориентированный
Читать на minfin.com.ua