НБУ оштрафовал Укргазбанк на 64,6 миллиона за нарушения в сфере финмониторинга

Национальный банк оштрафовал на 64,6 млн грн за необеспечение надлежащей организации внутрибанковской системы предотвращения и противодействия и проведения первичного финансового мониторинга.

Об этом пресс-служба регулятора. Читайте «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиВ работе Укргазбанка нашли нарушение сразу семи норм профильного закона о предотвращении и противодействии легализации незаконных доходов и положении об осуществлении банками финансового мониторинга.Также речь идет о причастности Укргазбанка к уклонению игорного бизнеса от уплаты налогов.В финучреждении, что работа Укргазбанка в сфере электронной коммерции с ассоциированными и аффилированными участниками осуществляется с неукоснительным соблюдением действующего законодательства.Ассоциированные и аффилированные участники МПС самостоятельно осуществляли привлечение клиентов, в том числе по индустрии игорного бизнеса и оказывали им услуги по интернет-эквайрингу.По словам банка, у него не было возможности в полном объеме обеспечивать системный мониторинг за соблюдением ассоциированными и аффилированными участниками правил безналичных расчетов.«Отмечаем, что несовершенством системы в части обеспечения внутреннего мониторинга и контроля соблюдения ассоциированными и аффилированными участниками правил безналичных расчетов в работе с компаниями индустрии игорного бизнеса, вероятно, воспользовался ряд недобросовестных участников этого рынка», — говорится в сообщении.В финучреждении говорят, что как только Укргазбанк узнал систематический характер таких нарушений, сразу заблокировал терминалы компаний-нарушителей по индустрии игорного бизнеса, а также запустил процесс расторжения заключенных договоров эквайринга с аффилированными и ассоциированными