Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
/ itc.ua
НБУ ликвидировал «Айбокс Банк» из-за схем мискодинга игорного бизнеса — оператор терминалов iBox приостановил пополнение карт Monobank и сервисы
7 марта Правление НБУ приняло решение об отзыве банковской лицензии у АО «Айбокс Банк». Одновременно было принято решение о ликвидации банка.
Поводом для ликвидации стало систематическое нарушение банком требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения.
Фактически банк обвиняют в ненадлежащей проверке клиентов с высоким риском (оказывающих услуги по организации и проведению соревнований по спортивному покеру) и ненадлежащей работе с внутренними документами по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Читать на itc.uaОб этом же в других СМИ
Айбокс Банк подозревают в содействии игровому бизнесу в уклонении от уплаты 400 миллионов налогов minfin.com.ua / 1 год назад
"Айбокс Банк" и "Форвард Банк" уходят: Фонд гарантирования вкладов начал ликвидацию focus.ua / 1 год назад
IBOX — всё! Monobank назвал альтернативный способ пополнения карт без комиссии cxid.info / 1 год назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.