Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
НБУ оштрафовал банк Тигипко за причастность клиентов к выводу средств из банка «Юнисон»
Национальный банк по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов в мае оштрафовал два банка и одну небанковскую финансовую организацию.
Об это сообщает пресс-служба НБУ. АО «ТАСкомбанк» оштрафовано на 2,36 млн гривен за ненадлежащее управление рисками легализации криминальных доходов, невыполнение обязанности тщательного изучения клиентов и неосуществление надлежащего анализа финансовых операций клиентов банка в течение 2017-2018 годов.
По данным НБУ, клиенты банка были привлечены к схеме обналичивания средств, реализованной путем инкассации ПАО «Банк «Юнисон», который на момент проведения финансовых операций был отнесен к категории неплатежеспособных.
Читать на 368.mediaОб этом же в других СМИ
Клиенты ряда российских банков пожаловались на проблемы с использованием системы быстрых платежей echo.msk.ru / 4 года назад
Сергей Кульпин стал руководителем петербургского филиала Альфа-Банка abnews.ru / 4 года назад
Топ-менеджеров Белгазпромбанка подозревают в создании ОПГ для вывода средств kommersant.ru / 4 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.