Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
Топ-менеджеров Белгазпромбанка подозревают в создании ОПГ для вывода средств
Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля (КГК) Белоруссии подозревает задержанных топ-менеджеров Белгазпромбанка в создании организованной преступной группы, которая выводила средства за рубеж.
Как сообщил председатель КГК Иван Тертель, во время обыска в банке изъято более $4 млн, ценные бумаги на сумму свыше $500 тыс., а также обнаружены так называемые дигипассы — инструмент, который позволяет управлять счетами в иностранных банках.
Были задержаны 15 человек из числа действующих и бывших топ-менеджеров и работников Белгазпромбанка. «Мы получили убедительные доказательства того, что вышеуказанные лица причастны к противоправной деятельности масштабного характера.
Читать на kommersant.ruОб этом же в других СМИ
Офшоры и отмывание денег. О деле Белгазпромбанка в рубрике «Будет дополнено» ont.by / 4 года назад
Дело «Белгазпромбанка». Что известно об офшорах, заподозренных в отмывании денег naviny.by / 4 года назад
Беларусь подозревает “высоких чиновников” России в махинациях в беларусском банке Газпрома ghall.com.ua / 4 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.