НБУ оштрафовал банк "Конкорд" на 60,4 млн грн за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем
По результатам надзора меры влияния были применены к трем банкам и 117 небанковским финансовым учреждениям, передает "ДС" со ссылкой на пресс-службу НБУ.
В НБУ уточняют, что банк "Конкорд" нарушил пункт 2 части второй статьи 6 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" от 14 октября 2014 года № 1702-VII1, заключающегося в ненадлежащем исполнении обязанностей изучение клиентов.
Указанные факты нарушений руководство банка "Конкорд" частично признало. "Относительно мер влияния НБУ по финансовому мониторингу ConcordBank отмечает, что некоторые из указанных нарушений имеют место и будут приняты все необходимые меры для предотвращения подобного в будущем.
Читать на dsnews.ua
