/ bin.ua
Нацбанк вынес предупреждение «Райффайзен Банку Аваль» из-за нарушений финмониторинга
Национальный банк Украины в марте применил к АО "Райффайзен банк Аваль" меру воздействия в виде письменного предупреждения. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Отмечается, что банк нарушил порядок приостановления финансовых операций, установленный статьей 23 закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" и приложением 13 к Положению об осуществлении банками финансового мониторинга, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 19 мая 2020 года. "Райффайзен Банк Аваль" основан в 1992 году.
Читать на bin.uaОб этом же в других СМИ
Нацбанк оштрафовал пять кредитных союзов minfin.com.ua / 3 года назад
Белорусские Нацбанк и правительство наделены правом вводить валютные ограничения runews24.ru / 3 года назад
Нацбанк Белоруссии сможет вводить валютные ограничения в случае «внешних угроз» echo.msk.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.