/ focus.ua
Нацбанк разрешил банкам не работать с нервными и нетерпеливыми клиентами
Об этом говорится в постановлении НБУ №65. В связи с введением в действие 28 апреля 2020 года новых требований законодательства по вопросам финансового мониторинга банки теперь обязаны в своей деятельности применять риск-ориентированный подход для оценки и понимания рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.
Ранее НБУ обнародовал новое положение об осуществлении банками финансового мониторинга, которым, в частности, установлены индикаторы подозрительности финансовых операций.
Индикаторы, которые касаются деятельности или поведения клиента: – не может понятно объяснить, в чем заключается его деловая деятельность (характер деятельности); – непредоставление информации, нужной для надлежащей проверки, или.
Читать на focus.uaОб этом же в других СМИ
Промышленным предприятиям и крупным стройкам разрешили продолжить работу при соблюдении ряда условий podrobno.uz / 3 года назад
Власти Адыгеи разрешили начать работу туристской отрасли в республике argumenti.ru / 3 года назад
В Новосибирской области разрешили возобновить работу летним кафе russian.rt.com / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.