В Житомирской области прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом почти 200 млн грн. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, передает УНН. “Организовали конвертцентр двое крупных производителей сельхозпродукции.
Они использовали реквизиты более 15 фирм с признаками фиктивности, зарегистрированных на подставных лиц. Через них легализовали средства, полученные от продажи продукции, не отраженной в официальной документации.
Для обналичивания средств организаторы задействовали 25 подставных физических лиц-предпринимателей”, — говорится в сообщении.
Читать на from-ua.com