В Житомирской области закрыли конверт-центр с оборотом в 200 млн грн
В Житомирской области прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом почти 200 млн грн, передает FaceNews.ua.“Организовали конвертцентр двое крупных производителей сельхозпродукции.
Они использовали реквизиты более 15 фирм с признаками фиктивности, зарегистрированных на подставных лиц. Через них легализовали средства, полученные от продажи продукции, не отраженной в официальной документации.
Для обналичивания средств организаторы задействовали 25 подставных физических лиц-предпринимателей”, — говорится в сообщении Службы безопасности Украины.Отмечается, что в течение 2018-2020 годов вывели “в тень” почти 200 млн грн.“Правоохранители провели несколько одновременных обысков в офисных помещениях, по адресам
Читать на facenews.uaОб этом же в других СМИ
В Житомирской области массово вырубают леса – Госэкоинспекция korrespondent.net / 3 года назад
В Житомирской области браконьеры вырубили леса на более 6 млн грн ru.slovoidilo.ua / 3 года назад
В Харькове разоблачили фейковую сеть "колл-центров" с месячным оборотом 7 млн грн gordonua.com / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.