На каких основаниях можно будет заблокировать счета россиян
Центробанк РФ вводит обновленный список оснований для блокировки счетов граждан России. Сомнительные операции выделяются по утвержденным регулятором признакам.
Полный перечень опубликован на официальном сайте Центробанка РФ.Какие признаки подозрительных операций дают основание для блокировки счетовПолный список признаков сомнительных банковских операций содержит более 100 пунктов.
Обновление продиктовано изменением экономических условий и появлением в последние годы деньгами, новых схем «отмывания» денег.
Читать на pravda-tv.ruОб этом же в других СМИ
В налоговой службе подсчитали объем зарубежных счетов россиян piter.tv / 3 года назад
ФНС рассказала о 13 трлн рублей на зарубежных счетах россиян nakanune.ru / 3 года назад
На счетах россиян за рубежом нашли 13 триллионов рублей svpressa.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.