Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
«Молдавская схема» по незаконному выводу из РФ денег раскрыта полностью
Тверской суд Москвы осудил одного из главных фигурантов дела по так называемой молдавской схеме. Руководитель казначейства молдавского Moldindconbank Елена Платон получила десять лет колонии.
Она вместе с другими преступниками вывела с российских банковских счетов порядка 126 миллиардов рублей. Организовал преступное сообщество брат осуждённой Вячеслав Платон, который находится в розыске.Уголовное дело по выводу денег из РФ через молдавские банки было возбуждено ещё в 2015 году.
Задержания начались через четыре года. Криминальная схема заключалась в подписании договора займа между двумя организациями.
Читать на argumenti.ruОб этом же в других СМИ
Генпрокуратура России требует ужесточить приговор молдавской шпионке eadaily.com / 3 года назад
Вывод денег в мальтийские офшоры перестал быть выгодным pnp.ru / 3 года назад
Молдавский метзавод в 2020 году нарастил отгрузку через порты Украины в 15 раз gmk.center / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.