«Молдавская схема»: бывшему владельцу банка «Европейский экспресс» вынесли приговор
Фактический собственник КБ «Европейский экспресс» Олег Кузьмин получил девять лет строгого режима и штраф в размере 1 млн рублей.
Ранее сроки получили еще два банкира, в том числе Александр Григорьев, считавшийся одним из разработчиков так называемой молдавской схемы.Следствие и суд установили, что с июня 2013 года по май 2014 года в Москве Олег Кузьмин в составе преступного сообщества перевел деньги в иностранной валюте со счетов ООО КБ «Европейский экспресс» на банковские счета нерезидента - АО КБ «Молдиндконбанк».
Читать на argumenti.ruОб этом же в других СМИ
Новых владельцев жилья могут обязать погашать долги по ЖКУ за бывших владельцев vesti.ru / 3 года назад
В Астраханской области бывшей сотруднице почты и ее пособнице вынесли приговор astrakhanfm.ru / 3 года назад
На Аляске потерпел крушение вертолет бывшего владельца «Эльдорадо» enovosty.com / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.