Стало известно, что украинские банки выполняют финансовый мониторинг и проверяют переводы клиентов. Подозрительные операции могут привести к блокировке счета.
Подпишись на Hyser. com. ua в Google News! Только самые яркие новости!Так, украинцам нужно знать, что 28 апреля 2023 года в Украине вступили в силу новые правила финансового мониторинга в связи с вступлением в силу обновленного законодательства о противодействии отмыванию средств.
Итак, по новым правилам, во время банковского перевода банк может запросить идентифицирующие документы или спросить о происхождении денег.
Читать на hyser.com.ua