/ nv.ua
Barclays в 2016—2019 годах провел транзакции компаний Ахметова на $2 млрд, хотя и считал их подозрительными — FinCEN Files
Ринат Ахметов (Фото: Пресс-служба ФК Шахтер) В 2016—2019 годах компании украинского олигарха Рината Ахметова провели через британский Barclays транзакции на общую сумму почти $2 млрд, хотя банк подавал отчеты о подозрительных операциях.
Об этом пишет Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) со ссылкой на данные из утечки данных FinCEN Files.В октябре 2014 года Barclays направил Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (бюро Минфина США, сокращенно — FinCEN) отчет о подозрительных операциях, в котором говорилось о транзакциях компаний Ахметова за последние пять лет.
Читать на nv.uaОб этом же в других СМИ
Forbes назвал 100 крупнейших частных компаний Украины minfin.com.ua / 3 года назад
Кабмин разрешил ДТЭК Ахметова отказаться от арендованных госшахт nv.ua / 3 года назад
Канал Ахметова пригрозил «Плюсам» судом из-за формата передачи. В 1+1 обвинения отрицают nv.ua / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.