Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
politros.com / 3 года назад
smartmoney.one / 3 года назад
Мировые банки годами помогали клиентам отмывать средства, - файлы FinCEN
Несколько крупнейших мировых банков годами помогали своим клиентам отмывать деньги. Об этом свидетельствуют файлы FinCEN - специального подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями в составе Министерства финансов США, передает BBC.В частности, в период с 2000 по 2017 год банки "отмыли" 2 трлн долларов.
Также в документах говорится о схемах российских олигархов через западные банки, чтобы обойти введенные против них санкции США и ЕС.Однако, сами по себе эти документы не являются доказательством нарушения закона.Документы FinCEN получили журналисты Buzzfeed, которые затем передали их Международному консорциуму журналистов-расследователей.
Читать на vkcyprus.comОб этом же в других СМИ
Черная метка для банков: что обнаружилось в файлах FinCEN lv.baltnews.com / 3 года назад
Клиенты Банка УРАЛСИБ и СК «УРАЛСИБ Жизнь» за 2 года получили дополнительный инвестиционный доход до 29,11% vologda-poisk.ru / 3 года назад
Клиенты Банка УРАЛСИБ и СК "УРАЛСИБ Жизнь" за 2 года получили дополнительный инвестиционный доход до 29,11% newsorel.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.