Массовая проверка карт: заблокируют ли счета за зарплату в «конверте» при переводе

Украинцев взбудоражила новость о том, что все банки должны проводить финансовый мониторинг своих клиентов и из-за этого даже могут заблокировать банковскую карту.

Грозит ли это, если человек получает зарплату «в конверте».Сообщается, что каждый банк имеет данные о своем клиенте. При оформлении счета в банке он указывает свое имущественное положение, размер зарплаты, дополнительные доходы и прочее.Небольшие суммы, которые свойственны клиенту, не будут поводом для блокировки банковского счета.

Но если клиент проводит несвойственную ему операцию, получает или отправляет деньги публичным личностям регулярно, такой перевод или даже банковскую карту могут заблокировать.При этом, финансовые учреждения в ряде случае обязательно должны проводить проверку, в частности:При этом, теоретически, заблокировать или посчитать подозрительным банки могут любой денежный перевод.