Об этом сообщают ВВС и The Guardian. Детали: Документы также свидетельствуют, что российские олигархи использовали банки, чтобы избежать санкций, которые имели помешать им перечислять свои деньги на Запад.
Файлы FinCEN - это более 2500 документов, большинство из которых банки отправляли власти США в период с 2000 по 2017 год. Эти документы являются одними из самых тщательно охраняемых секретных документов международной банковской системы.
Банки используют их для сообщения о подозрительном поведении, но они не являются доказательством преступлений или преступлений.
Читать на ru.espreso.tv