Крупнейшие банки мира уличили в «отмывании» триллионов долларов
Финансовые конгломераты позволяли мошенникам перемещать украденные миллионы по всему миру. Несколько крупнейших банков мира позволили своим клиентам «отмывать» деньги с помощью незаконных транзакций через свои счета на общую сумму более $2 трлн.
Об этом стало известно благодаря утечке документов от банков спецподразделению по борьбе с финансовыми преступлениями в составе Минфина США FinCEN, передает The Guardian.
В числе банков – HSBC, JPMorgan, Deutsche Bank, Standard Chartered и BNY Mellon. В соответствии с законом, они сообщали о транзакциях Минфину США с 2000 по 2017 годы.
Читать на sharij.netОб этом же в других СМИ
Крупнейшая в мире сеть пиццерий увеличила прибыль с января на 25% smartmoney.one / 3 года назад
Крупнейшие банки резко нарастили долю в сентябрьских размещениях ОФЗ interfax.ru / 3 года назад
Крупнейшие банки США готовятся переводить инвестиции в «зеленые» активы smartmoney.one / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.