По данным собеседников издания, с июля 2014 года по ноябрь 2017 года в банке действовала криминальная схема: под видом кредитов кипрский филиал Промсвязьбанка выдавал деньги заграничным компаниям.
По данным следствия, компания Сommunication Technology Sweden AB в 2014 году получила таким образом кредит в размере 54 миллиона долларов, а Satiniana Development Ltd — шесть миллионов долларов.
Эти кредиты так и не вернули, выяснило следствие, хотя фирмы делали несколько платежей, чтобы создать видимость обычных деловых отношений.
Читать на tvrain.ru