Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку доработал депутатский законопроект о создании на базе ЦБ "антиотмывочной" платформы "Знай своего клиента" (ЗСК, Know Your Customer).
Минэкономразвития не вошло в перечень ведомств, с которыми регулятор будет согласовывать критерии отнесения предприятий к группам риска.
Итоговый текст законопроекта (№1116371-7) ко второму чтению опубликован в электронной базе данных парламента. Предполагается, что ЦБ будет присваивать российским юридическим лицам (за исключением кредитных организаций) и ИП один из трех уровней "антиомывочного" риска: низкий, средний или высокий.
Читать на interfax.ru