Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
Клиенты банков получили право на объяснение причины блокировки счетов
Согласно новым правилам, отказ проводить операции с денежными средствами теперь возможен только при обоснованном подозрении в отмывании преступных доходов или финансировании терроризма.
Решение должен принимать руководитель кредитной организации или специально уполномоченные им лица. Эксперты отмечают, что раньше жесткое антиотмывочное законодательство обязывало банки блокировать счета при малейших сомнениях в нарушении закона.
Сейчас им придется изменить контрольные процедуры, но в целом это рабочие моменты. Что касается отмывания денег, всплеска таких преступлений произойти не должно, так как в распоряжении участников рынка и Центробанка РФ как регулятора есть достаточное количество механизмов для выявления злоумышленников.
Читать на inforeactor.ruОб этом же в других СМИ
В Госдуму внесли проект об идентификации клиентов банков по водительским правам pnp.ru / 3 года назад
На Урале отправили в психбольницу грабителя, застрелившего клиента банка interfax.ru / 3 года назад
Россиянам рассказали о способе взимания части вклада клиента банками politros.com / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.