НБУ для банков ужесточил правила финмониторинга С четверга, 7 сентября в Украине вступают в силу правила финансового мониторинга.
Подробностями поделился Нацбанк Украины. Ожидается, что новые правила будут способствовать повышению результативности мер по финансовому мониторингу и созданию условий для способствования снижению рисков отмывания денег, финансирования терроризма и другой незаконной деятельности.
Постановление регулятора от 5 сентября устанавливает следующие требования: Реагирование на случаи превышения максимальной суммы финансовых операций, заявленной клиентом.
Читать на ukrainianwall.com