Касается всех, кто переводит с карты на карту: уже с понедельника нас еженедельно будут "сливать" в НБУ, кому и что грозит
Данные о банковских счета украинцев будет проверять Нацбанк Начиная с 5 июня, банки Украины еженедельно отправляют в Национальный банк данные по карточным операциям своих клиентов.
Они будут отчитываться до 16:00 каждого понедельника за прошедшую неделю о безналичных платежах, пишет "Минфин". Данные будут предоставляться с указанием имени клиента или названия предприятия, осуществившего платеж.
Регулятор ожидает информацию от банков по следующим видам операций: P2P-переводы (между физическими лицами); пополнение или снятие наличных с карточных счетов в банкоматах;оплата в Интернете; перевод средств с карты на расчетный счет компании или выплаты на карты клиентов со счета компании; отчет будет включать операции любых сумм, поскольку порог, с которого операция должна быть отслеживаемой, не указывается явно.
Читать на ukrainianwall.com