Как клиентам Ощадбанка обойти финмониторинг и избежать блокировки карт
В Украине блокировка карт Ощадбанка и других банков уже стала неприятным, но обыденным процессом. Клиенты массово жалуются, что им заблокировали карту, и они не могут пользоваться своими деньгами.
Однако финмониторинг можно пройти «безболезненно», если знать какие денежные переводы и в каком размере нельзя делать самим и нельзя получать.В случае блокировки карты банк требует у клиента доказать законность происхождения денег, поступивших ему на карту.
Если даже он это докажет, то придется потратить немало времени и сил, прежде чем карту разблокируют.Поэтому нужно знать случаи, в которых вашу карту могут заблокировать и постараться избегать их.Если сумма денежного перевода на карту превышает 5000 гривен, то банк должен идентифицировать плательщика, который сделал вам перевод.
Читать на cxid.info
