Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
ufacitynews.ru / 3 года назад
geo-politica.info / 3 года назад
capital.ua / 3 года назад
profile.ru / 3 года назад
/ 1prof.by
Как и какие именно подозрительные операции будут блокировать банки? Нацбанк рассказал о новых методах работы
Любые финансовые операции на сумму от 200 базовых величин в неделю теперь будут тщательно контролироваться. Эти нормы прописаны в постановлении № 81 от 31 марта 2021 года.
На днях Нацбанк опубликовал «Рекомендации», которые предостерегают от рисков, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем.
Кроме этого, новые правила помогут остановить финансирование террористической деятельности и распространения оружия массового поражения.
Читать на 1prof.byОб этом же в других СМИ
С начала года Госфинмониторинг выявил подозрительных операций на десятки миллиардов minfin.com.ua / 3 года назад
"Будут жесткие антикоррупционные требования": эксперт рассказал об условиях нового конкурса по выбору поставщика газа для ОПЗ apostrophe.ua / 3 года назад
На рассмотрение в Госдуму поступил законопроект, по которому будут блокироваться сайты с рекламой алкоголя versia.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.