С начала года Госфинмониторинг выявил подозрительных операций на десятки миллиардов
В первом квартале 2021 года Государственная служба финансового мониторинга выявила подозрительных операций на 22,4 млрд грн.
Об этом в сообщении службы. С начала года служба направила в правоохранительные органы 288 материалов в рамках мероприятий по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, составляет 22,4 млрд грн.
Читать на minfin.com.uaОб этом же в других СМИ
В Москве выявили почти 4,3 млн нарушений ПДД с помощью камер с начала года russian.rt.com / 2 года назад
Таможенники северо-запада с начала года выявили уже почти 628 тысяч единиц «контрафакта» online47.ru / 3 года назад
В Бразилии с начала года от ковида умерло больше людей, чем за 2020 год rtvi.com / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.