Истцы считают, что Беляев перевел на подконтрольные ему офшорные счета десятки миллионов долларов. В иске указано, что неофициальный периметр «Открытия» состоял из 150 офшорных компаний, с помощью которых скрывали происхождение денег.
В иске подробно описывается несколько сделок. В самой крупной схеме «Траст» выдал Otkritie Capital 39 миллиардов рублей в кредит на покупку ценных бумаг в июне 2017 года.
В результате средства, по данным истцов, прошли 83 транзакции, чтобы скрыть их происхождение. В итоге 22 миллиарда рублей получила принадлежащая Беляеву компания Atesolia.
Читать на tvrain.ru