Как сайт Верховного суда штата Нью-Йорк, иск подан на имя Вадима Вольфсона — под таким именем зарегистрирован Беляев в США. Истцы полагают, что бизнесмен вывел денежные средства из банка с помощью десятка офшорных компаний.
Такая схема использовалась, чтобы спрятать происхождение выведенных средств. В пресс-службе «Открытия» РБК, что «Траст» и «Открытие» сделают всё возможное для возвращения средств, незаконно выведенных прежними собственниками.
Представители «Траста» журналу Forbes подачу иска. В нём указаны финансовые цепочки на общую сумму в 116 млрд рублей, которые были проведены в период с 2016 по 2017 годы.
Читать на news.ru