Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
/ lenta.ru
Итальянскую мафию поймали на отмывании денег с помощью бриллиантов из Израиля
Швейцарский торговец драгоценными металлами и камнями предстанет перед судом по обвинению в помощи итальянской мафии в отмывании денег через операции с бриллиантами, пишет Bloomberg.Общая сумма налоговой аферы оценивается в 35 миллионов долларов, из них на долю подозреваемого приходится операция на 750 тысяч.
Эти деньги он потратил на покупку бриллиантов через биржу в Израиле.Также его обвиняют в продаже десяти килограммов золота на деньги, происхождение которых неочевидно, и помощи итальянцам в переводе более миллиона долларов из швейцарских банков в венгерский без разрешения регуляторов.
При этом прокуроры уверены, что трейдер знал или должен был знать, какие деньги он использует.Как отмечается в материале, судебный процесс может раскрыть
Читать на lenta.ruОб этом же в других СМИ
Аллегри подозревают в отмывании денег и мошенничестве sport.bigmir.net / 3 года назад
Аллегри прокомментировал подозрения в отмывании денег sovsport.ru / 3 года назад
Аллегри подозревается в отмывании денег sovsport.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.