История на годы: кипрские компании обязали отправлять властям данные о клиентах с «золотыми паспортами»
Прощание с «грязными деньгами»: кого лишат кипрского гражданстваКипрскому регулятору нужны данные не только о физических лицах, но и о бенефициарах юридических лиц, не только о самом клиенте, но и о членах его семьи — супруге или детях.
Также он потребовал информацию обо всех счетах, когда-либо открытых перечисленными лицами за последние пять лет. И это достаточно необычно, сказал Forbes руководитель службы комплаенса Freedom Finance Europe (эта компания получила циркуляр) Юрий Сахаров.
Запрос от финансового регулятора поступил в финансовые и инвестиционные компании острова через 10 дней после закрытия программы инвестиционного гражданства Кипра.
Читать на forbes.ruОб этом же в других СМИ
«Пределы возможного»: датский Saxo Bank представил «шокирующие прогнозы» для мировой экономики на 2021 год russian.rt.com / 3 года назад
Датский Saxo Bank сделал «шокирующий прогноз» на 2021 год govoritmoskva.ru / 3 года назад
Saxo Bank дал «шокирующие прогнозы» на 2021 год russian.rt.com / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.