Группа петербуржцев подозревается в обналичивании более 500 млн рублей
Задержание трех подозреваемых в организации схемы по незаконному обналичиванию денежных средств произошло 30 марта. По версии следствия, в составе группы у каждого были четкие обязанности.Как считают следователи, в группе был один организатор схемы и два исполнителя — оба снимали деньги с банкоматов, общались с исполнителями и фиктивными ИП.Координация незаконной деятельности, а также изготовление документов по деятельности номинальных организаций, предположительно, осуществлялась из одного из офисов в Петербурге.
Схема по обналичиванию средств и сокрытия их от налогового и финансового контролей могла вестись с февраля 2018 года. Задержанная группа петербуржцев, как считает следствие, брала вознаграждение за свои услуги в размере не менее.
Читать на abnews.ruОб этом же в других СМИ
Названы вакансии с зарплатами от 500 тысяч рублей runews24.ru / 3 года назад
Названы вакансии с зарплатами более 500 тысяч рублей в месяц lenta.ru / 3 года назад
Полиция нашла петербуржца, похитившего чужие снегоходы с прицепами за 2 млн рублей online47.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.